Políticas Públicas Para La Prevención De Lavado De Dinero - 1.ª Ed. 2022, De Torres Estrada, Pedro Rubén / Payan,tony. Editorial Tirant Lo Blanch, Tapa Blanda, Edición 1° Edición En Español, 2022
- Año de publicación: 2022
- Con índice: Sí
- Tapa del libro: Blanda
- Género: Política.
- Número de páginas: 294.
- Dimensiones: 15 cm de ancho x 21 cm de alto.
- Peso: 386 g.
- ISBN: 09788411303606.
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Descripción
Políticas Públicas Para La Prevención De Lavado De Dinero es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker Institute de la Universidad de Rice, la Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla, con el objetivo de analizar desde diferentes disciplinas la problemática del Lavado de Dinero en el país.
En esta obra, las y los lectores encontrarán propuestas cuantitativas para el análisis de la problemática del lavado de dinero en el país y sus regiones; además de un análisis acerca de la extinción de domino como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia. También presenta un análisis acerca de los riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios, el estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, así como una propuesta para la creación de un Sistema Nacional de ataque de activos para controlar el lavado de dinero en el país.
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-ORPI en México
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
La extinción de dominio como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia
Dr. Juan Carlos Montero Bagatella
Análisis de la Política Pública Estatal. Riesgos de lavado de dinero para los estados mexicanos
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
Mtra. Sylvia Camila García Mariño
Lic. Juan Pablo Martín del Campo Rodríguez
El Método de Ingresos-Gastos de los Hogares como herramienta para la identificación regional de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
Medición de la Amenaza de Lavado de Activos en México: Una estimación a nivel subnacional
Lic. Naiki Guadalupe Olivas Gaspar
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios como fuente de información relevante para las UIPEs en la detección del lavado de dinero (Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas)
Dr. Jesús Rubio Campos
Dr. Samuel Hiram Ramírez Mejía
Dra. Mariana Téllez Yáñez
Cooperación Bilateral en Materia de Intercambio de Información y Recuperación de Bienes entre México y los Estados Unidos
Dr. Tony Payan
Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya
¿Cómo puede coadyuvar la creación de un Sistema Nacional de Ataque de Activos a controlar el lavado de dinero en México?
Dr. Pedro Rubén Torres Estrada
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