Libro: Mejores Prácticas Para Implementar Un Programa De Cum

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PRODUCTO: Libro: MEJORES PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PRINCIPALES REGÍMENES DE SANCIONES ECONÓMICAS-FINANCIERAS A NIVEL MUNDIAL EN LA BANCA INTERNACIONAL (Spanish Edition)

DESCRIPCION:
En este libro se abordan los elementos básicos y claves que deben considerarse para administrar con éxito un programa de cumplimiento de sanciones en una institución financiera internacional, haciendo énfasis en la aplicación de políticas, procedimientos, controles internos y mejores prácticas basado en el régimen de sin embargo, debe señalarse que con los correspondientes ajustes, estos lineamientos también son aplicables a otros regímenes de sanciones a nivel mundial como lo son: ONU (UNSC), UE (PESC), Reino Unido Australia Suiza (SECO), Canadá (SEMA), entre otros. Para esto, en el primer Capítulo del libro abordaremos definiciones y conceptos básicos de un régimen de Sanciones, para luego en el Capítulo II, exponer a grandes rasgos los programas de sanciones relevantes a nivel mundial. Seguidamente, en el Capítulo III, se expondrán los procesos inherentes a un programa de Sanciones, donde se hará referencia a la técnica de de información, mantenimiento de las listas de sanciones, así como la administración y acciones en concreto a seguir a la hora de identificar alertas en el Capítulo IV se hará una exposición general de los requerimientos generales para establecer un programa de evaluación del riesgo de sanciones en los negocios de soporte de un banco internacional, para luego en el Capítulo V exponer los componentes básicos que debe tener un programa de cumplimiento de sanciones, y las funciones claves que deben jugar los actores claves dentro de una institución financie...



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